בעל עסק מענף מוצרי החשמל באזור נצרת, חשוד כי ניהל מספר חברות ללא רישומן במע"מ וללא דיווח על פעילותן העסקית. על פי החשד, הוא הפעיל מספר עסקים נוספים על שמות בני משפחתו, שלפחות שניים מהם לא נרשמו במע"מ ופעילותם העסקית לא דווחה.
במסגרת פעילות חיפוש משותפת של מבקרי חשבונות מע"מ נצרת, מתמחי ביקורת חשבונות ומחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, נתפסו חומרי חקירה רבים בבית החשוד ובעסק שלו, המעידים על הפעילות החשודה. בין היתר, נמצא חומר חשבונאי רב המעיד על פעילות עסקית וממושכת בשתי חברות, אשר לא נרשמו מעולם במע"מ, הנאמדת בכ-300,000 שקל.
בנוסף לכך, נמצא כי החשוד מנהל עסק הרשום ע"ש קרובת משפחתו ומבירור ראשוני עולה שבעסק זה לא דווחו מלוא העסקאות והפרשי המס שלא שולמו נאמדים בכ- 100,000 שקל.
