בית המשפט השלום בראשון לציון נעתר היום לבקשת היחידות החוקרות ברשות המסים ובמשטרה והאריך את מעצרם של שישה חשודים בעבירות מס בפרשת הניקיון ברכבת.
בשבוע שעבר פתחו חוקרי מכס ומע"מ חיפה ויחידת יהלום של רשות המסים בשיתוף עם יחידת להב 433 יאל"כ בחקירה גלויה, במסגרתה נחקרו ונעצרו מנהלי החברות הקבלניות בחשד לעבירות על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה הנאמדים בעשרות מליוני שקלים.
בצמוד לביצוע המעצר הראשון, רשות המסים חילטה נכסים ורכוש מהמעורבים בפרשת החשד לביצוע שורת עבירות ע"י מפקחים באגף התברואה ברכבת ואנשי חברות קבלניות המועסקות על ידה בסכום הנאמד ב-21 מיליון שקלים. בין הרכוש שנתפס אצל מנהלי החברות הקבליות החשודים בפרשה, 15 רכבי יוקרה. כמו כן, חילטה רשות המסים חשבונות בנקים, כסף מזומן וכן נכסי נדל"ן.
חקירתה של רשות המסים מתמקדת בחשד לעבירות המס, הנאמדות בעשרות מיליוני שקלים ובחשודים בביצוען, בהם אורי אלבז מזכרון יעקב בעל מניות ומנהל בקבוצת ש.ניר בע"מ, החשוד בין השאר בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ובניכוי מס תשומות שלא כדין. עוד בין החשודים: אוסאמה חרבג'י מנצרת עלית, רואה חשבון המייצג את קבוצת ש.ניר בע"מ, דבורה גוזלן מקרית מוצקין מנהלת סניף נשר בקבוצת ש.ניר, שי חבה מקרית אונו ואדוארד לזרב מתל-אביב, עובדים בחברת ש.ניר בע"מ, כליפה כהן נצרת עילית, בעל מניות בחברת אשנב 2010 בע"מ וזיאד ריאן מכאבול בעל מניות בא.מ אחזקות 2010 בע"מ. על לפי החשד, השניים האחרונים קשורים לעבירות של קיזוז החשבוניות הפיקטיביות שבוצעו לכאורה על ידי קבוצת ש.ניר בע"מ. כמו כן, בהמשך לחקירת המשטרה, הוארך מעצרם של אדי לזרוב, מישל אלבז ושחר אלבז.
