פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתבי אישום נגד עובדי ציבור וקבלנים, בהם מנהלים ועובדים ברכבת ישראל ובמשרד הבינוי והשיכון, מהנדס העיר לשעבר בעיריית טירת כרמל ומפקח בעירייה. הם נאשמים בעבירות מתחום טוהר המידות, ובהן לקיחת שוחד, מתן שוחד ותיווך לשוחד, וכן בהלבנת הון ובעבירות מס.
כתבי האישום, שהוגשו על ידי עורכי הדין חופית שרים, גיא גופמן וליהי פרג'ון מפרקליטות מיסוי וכלכלה, עוסקים במספר פרשות העוסקות בעבירות שנעברו בין השנים 2021-2018 ועניינן קידום פרויקטים בתחום התשתיות באמצעות רשת מסועפת של תשלומי שוחד וטובות הנאה שניתנו לעובדי ציבור שונים בחברת רכבת ישראל, בעיריית טירת כרמל ובמשרד הבינוי והשיכון במחוז חיפה.
על פי כתבי האישום, אחמד שתיוי, קבלן ביצוע פרויקטים עבור רכבת ישראל, עיריית טירת כרמל ומשרד הבינוי והשיכון נאשם במתן שוחד; לאוניד פורטנוי, ששימש מפקח פרויקטים ברכבת ישראל, נאשם במתן שוחד ותיווך לשוחד לשורה של עובדי ציבור על מנת שיפעלו במסגרת תפקידם לקידום ענייניהם. מקבלי השוחד, על פי כתבי האישום, הם תמיר שניידר, מנהל לשעבר באגף לוגיסטיקה ברכבת ישראל; בוריס טיקמן, מהנדס העיר טירת כרמל לשעבר; שלמה ויסמן, מפקח בעיריית טירת כרמל; מיכאל רוזנפלד, שכיהן כסגן מנהל חטיבה במחוז חיפה של משרד הבינוי והשיכון, וארקדי כצנלסון מאותה החטיבה. טיקמן נאשם גם בלקיחת שוחד משני קבלנים נוספים, במטרה שיפעל במסגרת תפקידו לקידום ענייניהם בעירייה.
פורטנוי נאשם, כי במסגרת תפקידו כמפקח ברכבת, הוא לקח שוחד מאבראהים דראושה, קבלן משנה שהועסק ברכבת. כמו כן, הוא נאשם עם שתיוי בביצוע מעשי מרמה והפרת אמונים.
כתבי האישום כוללים אישומים גם בעבירות הלבנת הון ועבירות מס, הן כעבירות נלוות לעבירות השוחד והן בשל מעשים נוספים דוגמת קיזוז חשבוניות כוזבות על ידי שתיוי.
התיק נחקר על ידי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, בשיתוף עם מחלקת חקירות מכס ומע"מ באזור חיפה והצפון ופקיד שומה חקירות חיפה והצפון של מס ההכנסה ברשות המיסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
