במסגרת פעילות היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 ביחד עם חוקרי יחידת יהלו"ם ברשות המיסים, מע״מ ובליווי פרקליטות מחוז מרכז ובתום חקירה סמויה, נעצרו 3 חשודים בעבירות הלבנת הון, השמטת דיווחי מס, וחלקם גם בגין ניהול מקום הימורים וסחיטה באיומים.
החקירה החלה כחקירה סמויה ובמהלכה נאספו ראיות המבססות את החשד כי בית-עסק לא חוקי למשחקי הימורים אסורים, שימש כתשתית להלבנת הון של מיליוני שקלים אשר התקבלו מפעילות פלילית וכן מכסף שהתקבל מעבירות ההימורים שבוצעו במקום. עוד עולה חשד כי חלק מהחשודים שימשו כמלווים בריבית וסחטו באיומים בעלי חוב תוך שימוש בשם של משפחת הפשע המוכרת, כמנגנון הפחדה.
כאמור הבוקר הפכה החקירה לגלויה ובלשי היחידה עצרו עד כה 3 חשודים ועכבו 30 מעורבים.
