יום שני , דצמבר 17 2018
בית / גליל מערבי / חדשות גליל מערבי / תושב עכו נעצר בחשד להלבנת הון
אזיקים
צילום: פנתרמדיה

תושב עכו נעצר בחשד להלבנת הון

אזיקים
צילום: פנתרמדיה

בית משפט השלום בנצרת האריף היום (שלישי)  את מעצרם של שני החשודים בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון מיכאל דטיאשבילי מעכו ואליהו נעים מירושלים , החשודים ביחד עם אחרים, כי היו שותפים בשני עסקי הימורים באזור הצפון והפיקו רכוש אסור וביצעו בו פעולות על מנת להסתיר את מקורו ומקומו.

השופטת נדאף הבהירה בין היתר, כי מחומר הראיות שנאסף עד כה, עולה תשתית ראייתית המסבכת את שני החשודים למעשים המיוחסים להם ברמה המבססת חשד סביר וכי לאור מהות החשדות וזהות הנחקרים, קיים חשש כבד כי שחרורם בשלב זה יגרום לשיבוש הליכי חקירה ואולי אף לסיכולה.

 

בדוק גם

יגאל פדידה (צילום ארכיון קרית מוצקין)

יגאל פדידה מורחק לחודש מהחי פארק

עו"ד תמי אולמן, המייצגת את פדידה מסרה כי הוחזרו לפדידה כספים בסך מאות אלפי שקלים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *