fbpx
[shortcode-weather-atlas city_selector=1178237 background_color="transparent" daily=0 unit_c_f="c" sunrise_sunset= 0 current=0 detailed_forecast=0]

חשד: הלבנת הון בהימורי סוסים בצפון

בלשי מחוז צפון בשיתוף יחידת יהלום, עצרו הבוקר (שני), שלושה שעל פי החשד, עסקו בהלבנת הון מכספי הימורים של סוסים יקרים ורכוש רב. שניים מהחשודים ממושב בן עמי, והשלישי מכרמיאל. חלק מהסוסים מוערכים בשווי של 200 אלף דולר. השלושה נעצרו ויובאו להארכת מעצר
סוס אילוסטרציה
סוס אילוסטרציה

היחידה המרכזית (ימ"ר) מחוז צפון בשיתוף יחידת יהלום,למאבק בפשיעה ברשות המיסים, ניהלו במהלך החצי שנה האחרונה חקירה סמויה כנגד רשת הימורים והלבנת הון באזור הצפון.
במהלך הפשיטה נעצרו 3 חשודים: שניים ממושב בן עמי בשנות ה-40 , ותושב מכרמיאל בן 75.

סוס אילוסטרציה
סוס אילוסטרציה

החל משעות הבוקר המוקדמות פשטו כוחות גדולים, בלשים וחוקרי ימ"ר במחוז צפון, הונאה צפון, "יהלום", פרשים ווטרינר, על מספר  מתחמים וביצעו חיפוש ותפיסת רכוש.

החשודים מחזיקים בהון ורכוש רב אשר נרכש על פי החשד מכספי ההימורים במשך שנים רבות. ברשותם חוות סוסים במושב בן עמי המשמשת גם כמקום פנסיון לסוסים של אנשים פרטיים. בחווה כ-50 סוסים. שווי מוערך של כל סוס נע בין 75 אלף  דולר ל- 200 אלף דולר. הסוסים ייתפסו לאחר שיבוצע זיהוי שלהם ורישום.

במקביל החשודים מחזיקים ברשותם בתים, כלי רכב מסוגים שונים ,טרקטורונים ,קטנוע, טרקטור וחשבונות בנק וכל אלה ייתפסו לצורך חילוט. בשלב זה נתפסו חמישה כלי רכב שונים, מזומן בסכום של חצי  מליון שקלים וכ- 40 סוסים.   נגד החשודים נפתחו, 15 תיקים בחשד להימורים והלבנת הון.

על פי החשד, מספר חשודים ניהלו עסקים להימורים והלבנת הון במשך  שנים, וגרפו מליוני שקלים לחשבונותיהם. כל עסק גרף על פי  החשד יותר ממיליון שקלים בשנה. 
העבירות המיוחסות לחשודים: הלבנת הון, ניהול והחזקת מקום להימורים ואי דיווח על הכנסות מהימורים. החשודים נעצרו ויובאו היום בצהריים להארכת מעצר בבימ"ש נצרת.

 

 

אהבתם? שתפו!

אולי גם יעניין אותך

שיתוף ברשתות החברתיות